英达并没被指控洗钱罪躲避现金申报罪-亚博网站提现速度的

本文摘要:英达(资料图)  新华社派驻美记者取得的新闻公报,英达已与美司法机构签订无罪协议,就操控存款数额、回避申报的指控无罪,并交纳176万美元作为民事罚没,同时补缴过去漏缴的税款等。据新华社派驻美记者核实,此类报导有不实之处。

美国联邦

英达(资料图)  新华社派驻美记者取得的新闻公报,英达已与美司法机构签订无罪协议,就操控存款数额、回避申报的指控无罪,并交纳17.6万美元作为民事罚没,同时补缴过去漏缴的税款等。  另外,知名编剧英达近日被国内媒体爆料在美因涉嫌洗黑钱逮捕。据新华社派驻美记者核实,此类报导有不实之处。英达并没被指控洗钱罪,而是躲避现金申报罪。

根据美国联邦法,储户如单笔存款多达1万美元,则须要因应银行做到货币交易报告,以证明款项合法。虽然英达夫妇入境美国时已向海关申报装载美金,但却将46.44万美元分50次现金美国银行,以每笔高于1万美金的金额,回避货币交易报告。

货币交易

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就算英达收益合法,他的不道德已包含对美国联邦法律的违反。

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